Budú musieť prísnejšie sledovať transakcie súčasných a bývalých politikov a zisťovať, či ich klienti nie sú subjektom medzinárodných sankcií. Pri všetkých klientoch budú musieť identifikovať konečného užívateľa výhod. Vláda bude musieť pripraviť hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu.
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: nové povinnosti pre banky
- November 9, 2017
Vláda schválila novelu Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti, ktorá stanovuje nové povinnosti napr. pre banky.
Najčítanejšie správy
-
Hojsík: Europarlament a Rada EÚ dospeli k dohode o európskom zákone o zdraví pôdy -
Analytici: Inflácia v SR sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli -
Volkswagen bude na cenovkách v USA zverejňovať informácie o nových clách -
Slovnaft plánuje do roku 2030 postaviť Centrum energetického zhodnotenia odpadu -
Taliansko vyzve EÚ na pozastavenie Európskej zelenej dohody -
Agentúra JCRA potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom -
Burza: Americké akcie majú za sebou najhorší týždeň od začiatku pandémie -
Taliansko žiada pozastavenie Paktu stability a rastu v EÚ -
Jaguar Land Rover v reakcii na clá pozastaví vývoz do USA -
MV: Rakúsky tím ukončil v nedeľu činnosť pri slintačke a krívačke na území SR
-
Priemysel: Campari predá značky Cinzano a Frattina firme Caffo Group 1915 -
NDS: Výstavba košickej R2 významne pokročila, dokončujú povrch vozoviek -
Rakúska polícia v boji proti mzdovému dumpingu preverí 1300 spoločností -
Výnosy firmy ESET sa vlani zvýšili o 9 % na 691 mil. eur, vzrástol aj zisk -
Amazon sa označil za podporovateľa malých a stredných podnikov v Rakúsku -
Pozemky v Česku zdraželi za 15 rokov takmer o 320 %, rast sa ešte neskončil -
Rakúski ekonómovia predpovedajú strednej a východnej Európe silný rast -
Skupina DER Touristik SK dosiahla vlani tržby vo výške 159,3 milióna eur -
P. Kmec: SR žiada historicky najvyššiu platbu z plánu obnovy za takmer 1 mld. -
Nissan zápasí s finančnými problémami, požiadal dodávateľov o odklad platieb
-
Záujem Čechov o nehnuteľnosti v Chorvátsku klesá, viac ich láka Blízky východ -
Auto: Záujem o e-dodávky je slabý, Stellantis nevylučuje zatváranie závodov -
SaS: Lesy SR predávajú drevo firmám, ktoré nemajú spracovateľské kapacity -
Automobilka Polestar bude svoj nový model vyrábať v závode Volvo na Slovensku -
Skupina DER Touristik SK dosiahla vlani tržby vo výške 159,3 milióna eur
-
Analytik: Domáci turizmus v SR bude musieť ponúknuť viac než len prírodu -
Auto: Predaj áut Tesly v Nemecku sa v júni prepadol o 60 % -
ŠÚ SR: Slováci vlani zrealizovali viac ako 11 miliónov ciest za účelom rekreácie -
MFSR: Výnos novej dane na sladené nápoje bude tento rok vyšší o 20 mil. eur -
Fiala: Česko je proti novému cieľu EK znížiť emisie o 90 percent do roku 2040