Vieden 22. februára (TASR) - Rakúsky úrad pre dohlad nad financnými trhmi (FMA) vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých penazí. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výrocnú správu skupiny.
Vyšetrovanie sa podla výrocnej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Podla názoru FMA sa RBI nepodarilo v plnej miere splnit svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov. O vyšetrovaní bola RBI informovaná v januári 2023. V súcasnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo viest k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.
Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahrnajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.
