Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027 -
Česká národná banka pokračuje v nákupe zlata -
Medzi postupujúcich do ďalšej fázy programu DIANA sa dostala aj slovenská firma -
J. Ráž: Zosuv pôdy oddialil otvorenie obchvatu Ružomberka o niekoľko mesiacov -
Bulharsko do roku 2028 ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a na Slovensko -
Poľsko zaviedlo zálohový systém fliaš, supermarkety našli spôsob, ako ho obísť -
Cena plynu v roku 2026 porastie, ÚRSO obhajuje ruské kontrakty -
Geoterm Košice začína práce na nových geotermálnych vrtoch pre vykurovanie mesta -
Konečne “zelená” pre River Park 2 -
Prieskum: Vyše 80 % Slovákov a Čechov mesačne vyhodí potraviny v hodnote 30 eur
-
Riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik sa vzdal funkcie, má byť ministrom dopravy v ČR -
V bratislavskej Petržalke sa začala ďalšia výstavba projektu Nesto -
Protest veľkých podnikov proti 70-percentnému zvýšeniu taríf za prepravu plynu spoločnosti eustream -
Reštaurácia Rosso predstavuje svoje špeciálne menu pre Týždeň talianskej kuchyne vo svete. -
RRZ: Vysokopríjmovým zamestnancom ostane z eura dodatočných príjmov 41 centov -
Bratislava: závod Volkswagen Slovakia získal výrobu veľkého SUV určeného pre Čínu a USA -
Ryanair plánuje prestať lietať na Azorské ostrovy -
Priemysel: Francúzski zákonodarcovia sa chystajú znárodniť ArcelorMittal -
Tomáš: SP spúšťa novú aplikáciu so všetkými informáciami o poistení či dôchodku -
Expanzia poľských e-shopov na Ukrajinu rýchlo napreduje
-
Priemysel: Francúzski zákonodarcovia sa chystajú znárodniť ArcelorMittal
-
Byty a domy v 3. štvrťroku medziročne zdraželi o 13 %, najviac za tri roky -
RRZ: Vysokopríjmovým zamestnancom ostane z eura dodatočných príjmov 41 centov
-
MŽP: Veterný park v obci Močenok nebude, ministerstvo nevydalo súhlas -
Eustream: Navrhované tarify zabezpečia základné fungovanie, nie pôvodné príjmy -
FS informovala o historicky najvyššom výbere daní a rekordnej efektivite kontrol -
Samosprávy žiadajú stiahnuť zámer pilotnej zóny pre veternú energiu z EIA -
V prieluke medzi Mýtnou a Šancovou ulicou v Bratislave vznikne projekt Mýtna 37 -
Stellantis a CATL začali s výstavbou závodu na batérie v Španielsku -
Reštaurácia Rosso predstavuje svoje špeciálne menu pre Týždeň talianskej kuchyne vo svete.