Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Rezidenčný trh v Bratislave dosiahol najvyššie predaje novostavieb od roku 2021 -
Financie: V Nemecku rastie tlak na repatriáciu zlata z USA -
Financie: Nórsky štátny investičný fond dosiahol v roku 2025 rekordný výnos -
Diaľničná patrola NDS zaznamenala v tuneli Višňové už 30 zásahov -
V srdci Milána bude počas hier k dispozícii Casa Slovacca -
Sociálne: Prezident Bundesbanky vyzval na zvýšenie dôchodkového veku -
Nový zákon o obchodom registri zníži administratívnu záťaž podnikateľov -
EÚ dá 1,4 miliardy eur na podporu podnikateľov v oblasti špičkových technológií -
MPSVR: Pracovníkom z tretích krajín by sa mohli predĺžiť národné víza v doprave -
Víťazom Startup Awards Slovensko je firma, ktorá využíva AI v poľnohospodárstve
-
Priemyselný park pri závode Volvo má prvého nájomcu - výrobcu kolies pre autá -
V srdci Milána bude počas hier k dispozícii Casa Slovacca
-
Poľská národná banka kúpila vlani vyše 100 ton zlata, tento rok plánuje 150 ton -
Analytici NBS: Majetok slovenských domácností rástol, chýbala im však likvidita -
Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty -
Spojené štáty oficiálne odstúpili od Parížskej dohody -
Dopyt po bytoch v ČR trhal vlani rekordy, byty v Prahe zdraželi o vyše milióna -
Tržby automobiliek Hyundai a Kia podľa analytikov vlani prelomili rekord -
Výbor EP riešil dodržiavanie finančných záujmov EÚ na Slovensku -
Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
-
RRZ: Deficit verejných financií klesne v tomto roku na 4,4 % HDP -
V srdci Milána bude počas hier k dispozícii Casa Slovacca
-
Najvyšší súd Panamy zrušil koncesiu na prevádzku prístavov v prieplave -
Diaľničná patrola NDS zaznamenala v tuneli Višňové už 30 zásahov
-
ZSSK: Vo štvrtok večer v Bratislave smerovali dva vlaky oproti sebe -
Trh s priemyselnými nehnuteľnosťami ožil, 4. kvartál 2025 dobehol spomalenie -
NRSR: J. Jakab: Ekonomická situácia je katastrofálna, zvolávame mimoriadny výbor -
Reality: Minulý rok bol pre trh kancelárskych priestorov v Bratislave rekordný -
Odborári podali podnet na inšpektorát práce pre Amazon, avizujú aj žalobu -
Financie: Nórsky štátny investičný fond dosiahol v roku 2025 rekordný výnos