Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Energetika: Slovinsko obmedzilo predaj pohonných látok -
Po najhoršom týždni za 43 rokov klesla cena zlata o vyše 5 % -
Taliani hľadajú náhradu za katarský plyn, rokujú s USA, Alžírskom, Azerbajdžanom -
Hotely v Česku majú za sebou rekordný rok, investori za ne minuli 764 mil. eur -
Cena elektriny atakuje minuloročné maximá, plyn opäť výrazne zdražel -
Agentúra Moody’s potvrdila Poľsku rating na stupni A2 -
MD: Začnú platiť nové pravidlá pre bezpilotné lietadlá v okolí piatich letísk -
Ruský ropný koncern Lukoil sa v minulom roku prepadol do straty -
V SHP Harmanec spustili novú výrobnú linku, plánujú modernizáciu celého podniku -
Colliers: Slovenský realitný trh dosiahol vlani rekordné objemy investícií
-
Wizz Air pridáva z Bratislavy ďalších šesť pravidelných leteckých liniek -
Premiér: Ceny benzínu a nafty budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku -
Auto: Na Slovensku sa začnú testovať autonómne autá -
Colliers: Slovenský realitný trh dosiahol vlani rekordné objemy investícií
-
Revitalizácia brownfieldu Palma v Bratislave je bližšie k realizácii -
NDS: Európski poskytovatelia mýta ovládli už tri pätiny slovenského trhu -
Financie:UniCredit Bank spúšťa s EIB nový úverový program v hodnote 400 mil. eur -
EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová -
EÚ pridala Liptovskú bryndzu na zoznam výrobkov s chráneným označením pôvodu -
Tusk: Hodnota Orlenu prvýkrát prekonala hodnotu Gazpromu
-
Cena elektriny atakuje minuloročné maximá, plyn opäť výrazne zdražel
-
MD: Začnú platiť nové pravidlá pre bezpilotné lietadlá v okolí piatich letísk
-
Po najhoršom týždni za 43 rokov klesla cena zlata o vyše 5 %
-
Hotely v Česku majú za sebou rekordný rok, investori za ne minuli 764 mil. eur
-
Energetika: Slovinsko obmedzilo predaj pohonných látok
-
Agentúra Moody’s potvrdila Poľsku rating na stupni A2
-
Taliani hľadajú náhradu za katarský plyn, rokujú s USA, Alžírskom, Azerbajdžanom
-
Ruský ropný koncern Lukoil sa v minulom roku prepadol do straty
-
UNAS žiada premiéra riešiť situáciu v cestnej doprave a znížiť daňové zaťaženie -
SZPCC: Slovenský trh potravín zlyháva, mení sa z výrobného na dovozný