Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Pri J. Bohuniciach vzniklo jedno z najväčších batériových úložísk na Slovensku -
Slovensko zatiaľ nie je v situácii ako Taliansko, kde núkajú ľuďom dom za euro -
Porsche plánuje presun výroby Cayenne zo Slovenska do Nemecka, uviedol FAZ -
Tržby Amazonu počas akcie Prime Day medziročne stúpli o 9,3 % -
Na Letisku Piešťany sa oficiálne začína letná sezóna -
Audítori: Dlh Francúzska prudko rastie, s ním aj jeho závislosť od nálady trhov -
Auto: Tesla plánuje v Grünheide pri Berlíne zamestnať ďalších tisíc ľudí -
I. Schnabelová: ECB by mala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb -
Monika Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov -
ŠÚ SR: Výrobné ceny agrovýrobkov v máji 2026 medziročne klesli o 7,3 %
-
Sociálne: Dve tretiny nemeckých zamestnancov zvažujú prácu v zahraničí -
Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty, platí už pri benzíne a leteckom palive -
Finax: Investičné nehnuteľnosti už nemusia byť v budúcnosti zárukou bohatstva -
Energie: Nemecko vyšetruje okolnosti predaja a likvidácie firmy Gazprom Germania -
Nový technologický inkubátor sľubuje prepojenie nápadov s potrebami praxe -
V Nemecku pokračuje diskusia o zvýšení dôchodkového veku -
Jeden z najstarších nemeckých pivovarov podal návrh na vyhlásenie konkurzu -
Turisti si aj v Chorvátsku priplatia, odborníci poradili, ako ušetriť -
Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla na najvyššiu úroveň za takmer tri desaťročia -
Pri J. Bohuniciach vzniklo jedno z najväčších batériových úložísk na Slovensku
-
Tržby Amazonu počas akcie Prime Day medziročne stúpli o 9,3 %
-
Porsche plánuje presun výroby Cayenne zo Slovenska do Nemecka, uviedol FAZ
-
Pri J. Bohuniciach vzniklo jedno z najväčších batériových úložísk na Slovensku
-
Slovensko zatiaľ nie je v situácii ako Taliansko, kde núkajú ľuďom dom za euro
-
Na Letisku Piešťany sa oficiálne začína letná sezóna
-
Auto: Tesla plánuje v Grünheide pri Berlíne zamestnať ďalších tisíc ľudí
-
Audítori: Dlh Francúzska prudko rastie, s ním aj jeho závislosť od nálady trhov
-
ŠÚ SR: Výrobné ceny agrovýrobkov v máji 2026 medziročne klesli o 7,3 %
-
ŠÚ SR: Ceny stavebných prác boli v máji 2026 medziročne vyššie o 7 % -
Monika Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov