Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Vedenie spoločnosti GeLiMa a odborová organizácia po štrajku dosiahli dohodu -
České dráhy začali vo vlakoch testovať internet Starlink -
Financie: Akcie po období globálnej neistoty opäť rastú, investorov láka Európa -
Taliansko chce získať od bánk financie na zníženie daní v budúcoročnom rozpočte -
Colliers: V SR je najvyššia neobsadenosť priemyselných budov za ostatných 5 rokov -
Počet nezamestnaných v Nemecku prekonal tri milióny, prvýkrát za desaťročie -
ANALÝZA TÝŽDŇA: Rast minimálnej mzdy sa prejaví na vyšších cenách služieb -
Talianska ekonomika klesla prvýkrát za dva roky, inflácia sa zmiernila -
NRSR: Opoziční poslanci navrhujú zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia -
CBRE: Prenájom kancelárií v Bratislave zaznamenal medziročný pokles o 39 %
-
EKO: Pilotný program skráteného pracovného času spustí Poľsko v auguste -
Skupina DER Touristik SK dosiahla vlani tržby vo výške 159,3 milióna eur -
Európske spoločnosti údajne tlačia na vlády, aby prehodnotili vzťahy s Ruskom -
Financie: ECB znížila svoje kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov -
Na Štrbskom Plese pribudne lanovka za 11 miliónov eur -
Poľská vláda v roku 2026 očakáva rast HDP o 3,5 % -
Výnosy firmy ESET sa vlani zvýšili o 9 % na 691 mil. eur, vzrástol aj zisk -
EÚ má usmernenia pre sektor stavebníctva, pre vyššiu energetickú účinnosť budov -
J. Ráž: Prostredný z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 postaví Skanska SK -
MFSR: Výnos novej dane na sladené nápoje bude tento rok vyšší o 20 mil. eur
-
Poľský HDP v druhom štvrťroku 2025 vzrástol o 3,4 %, inflácia dosiahla 2,8 % -
Doprava: Talianske železnice FS chcú vybudovať vysokorýchlostnú európsku sieť -
Analytici NBS: Lacný čínsky vývoz sťažuje postavenie európskych exportérov -
CBRE: Prenájom kancelárií v Bratislave zaznamenal medziročný pokles o 39 %
-
NRSR: Opoziční poslanci navrhujú zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia
-
Talianska ekonomika klesla prvýkrát za dva roky, inflácia sa zmiernila
-
ANALÝZA TÝŽDŇA: Rast minimálnej mzdy sa prejaví na vyšších cenách služieb
-
Počet nezamestnaných v Nemecku prekonal tri milióny, prvýkrát za desaťročie
-
Colliers: V SR je najvyššia neobsadenosť priemyselných budov za ostatných 5 rokov
-
Taliansko chce získať od bánk financie na zníženie daní v budúcoročnom rozpočte