Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Dolár padol voči euro na najnižšiu úroveň od roku 2021 -
Auto: Škoda predbehla Teslu v predaji elektromobilov v Európe -
Vláda určila maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu v podnikaní -
Poplatky za patenty a ochranné známky sa zvýšia, novelu podpísal prezident -
Energie: Poľská vláda navrhuje rozvoj veterných turbín a zmrazenie cien energií -
Bratislavská Petržalka získa do vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka -
VÚB banka uvádza na slovenský a český trh mini dlhopisy -
Do Chorvátska dorazila prvá zásielka azerbajdžanskej ropy pre skupinu MOL -
SIEA: Firmy z BSK môžu podávať žiadosti o príspevok na obnoviteľné zdroje -
Alma Career: Celozávodná dovolenka môže znížiť prevádzkové náklady firiem
-
Zamestnanci spoločnosti GeLiMa vyhlásili ostrý štrajk, vedenie reaguje výlukou -
Gréci nemajú záujem o slabo platené miesta v cestovnom ruchu -
Financie: České banky ponúkajú obrátenú hypotéku, bez nehnuteľnosti -
EK odporučila začať voči Rakúsku konanie z dôvodu nadmerného deficitu -
Financie: NBS zhoršila prognózu ekonomického rastu, dosiahnuť by mal 1,2 % -
Generácia Z investuje rekordne často, rolu hrajú sociálne siete -
Vláda určila maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu v podnikaní
-
Počet superbohatých v Nemecku aj hodnota ich majetku rastú -
Rakúsky maloobchod žiada obmedzenie predaja ultrarýchlej módy -
Taliansko zmrazilo aktíva ruských oligarchov za vyše dve miliardy eur
-
Dolár padol voči euro na najnižšiu úroveň od roku 2021
-
Do Chorvátska dorazila prvá zásielka azerbajdžanskej ropy pre skupinu MOL
-
Auto: Škoda predbehla Teslu v predaji elektromobilov v Európe
-
Poplatky za patenty a ochranné známky sa zvýšia, novelu podpísal prezident
-
Agro: Trnavská sladovňa získala chránené zemepisné označenie EÚ Trnavský slad -
Francúzsko potrebuje ďalšie škrty na dosiahnutie cieľového deficitu -
Prieskum: Najčastejšie využívajú zamestnanci možnosť pracovať z domu v piatok -
ASAI ocenila AI osobnosti roka, medzi nimi bol aj 17-ročný študent -
VÚB banka uvádza na slovenský a český trh mini dlhopisy
-
Zákon EÚ o vesmíre chce posilniť trh a konkurencieschopnosť vesmírneho odvetvia