Peniaze prešli cez Privatbanku vo vlastníctve skupiny Penta. Cieľom transakcie, ktorú organizovala panamská právna firma Mossack Fonseca, bolo vyhnúť sa daniam. Vallejo transakciu priznal. Transakciu už preveruje aj slovenská polícia. Privatbanka zdôraznila, že dodržuje všetky zákony. V roku 2012 dostala pokutu 70.000 € za nenahlásenie neobvyklých finančných transakcií.
Prvé „slovenské“ mená v prípade Panama Papers
- Apríl 15, 2016
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo v roku 2015 previedol časť zisku zo
svojej stavebnej firmy Jimex, 0,1 mil. USD, cez schránkovú firmu so
sídlom na Slovensku Latem Trading.
Najčítanejšie správy
-
Taliansky trh 2026 - Eurovea -
Vulkan Partizánske podal žiadosť o konkurz, reaguje na vývoj u zákazníka -
ŠÚ SR: Priemerná miera nezamestnanosti sa vlani zvýšila o 0,1 p. b. na 5,4 % -
Výrobca pneumatík Continental v minulom roku skončil v strate 165 miliónov eur -
Európska komisia zvažuje finančne pomôcť Ukrajine pri oprave ropovodu Družba -
Bratislava: Prvá pokuta za neuhradené parkovné v PAAS sa mení na upozornenie -
Sociálne: Rakúska nezamestnanosť sa v apríli medziročne zvýšila -
Finančná správa spustila webového sprievodcu k e-fakturácii -
Equinor: Európa asi nedosiahne 80-percentnú naplnenosť zásobníkov pred zimou -
Priemyselná produkcia v Maďarsku rástla v marci najprudšie za 3,5 roka
-
Taliansky trh 2026 - Eurovea
-
Turizmus: Pre vojnu na Blízkom východe chýbajú českým kúpeľom arabskí klienti -
Na letisku v Bratislave sa začala sezóna pravidelných letov do tureckej Antalye -
Zvolanie Valného zhromaždenia 2026 -
Bratislavský Aupark získal 270 mil. eur na refinancovanie dlhu a jeho navýšenie -
Reality: Investičná skupina DRFG odhalila plány, začína stavať Ister Tower -
Úrokové sadzby na hypotéky pri fixácii na tri roky poskočili na 3,4 až 3,8 % -
Fínsky výrobca výťahov Kone kupuje konkurenta TKE, ide o rekordnú akvizíciu -
Projekt výstavby lanovky na Martinské hole má vládnu podporu -
Španielsko si chce udržať pozície vo Výkonnej rade ECB, zvažuje aj predsedníctvo
-
ŠÚ SR: Zamestnanosť v marci 2026 najviac poklesla vo veľkoobchode -
AHRS podporuje pripravovaný vznik registra krátkodobého prenájmu ubytovania -
Doprava: Letecké spoločnosti v EÚ budú môcť používať palivo z USA -
Reality: Mikrobyty lákajú v Česku mladých aj investorov -
Financie: Agentúra Fitch potvrdila SR rating na úrovni A- so stabilným výhľadom -
Bundesrat zablokoval plán na jednorazové príspevky pre zamestnancov -
Poľsko bude vyrábať elektromobily pod vlastnou značkou pre európsky trh -
Commerzbank ruší 3000 pracovných miest, jej zisk v prvom kvartáli stúpol o 9,5 % -
ŠÚ SR: Priemyselná produkcia sa v marci medziročne znížila o 0,9 % -
SPU v Nitre získala úžitkový vzor na čokoládu s medicinálnymi hubami