Pokuta ČSOB a porušovanie zákona o praní špinavých peňazí

Policajná Finančná spravodajská jednotka udelila ČSOB pokutu 1,5 mil. € za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. Takáto výrazne vyššia pokuta v porovnaní s predchádzajúcimi sankciami zrejme súvisí s prísnejšími pravidlami. Banka nedostatočne overovala podozrivé operácie  schránkových firiem ako ja vysokých vkladov v hotovosti, a tým umožnila, aby cez Slovensko pretieklo vyše 500 mil. € z pochybných zdrojov. Jedným z klientov, ktorého zdroje neoverila, bol nemenovaný sudca Najvyššieho súdu SR, ktorý dostal v roku 2018 na účet od troch osôb bezhotoostné platby vo výške 0,6 mil. €. Banka nesúhlasí v verdiktom a pokutu napadne na súde, tvrdí, že väčšinu prípadov hlásila korektne. Podľa obvinenia však banka nevypovedala pochybným klientom účty okamžite a takto im umožnila vykonávať pochybné obchody počas výpovednej lehoty.