Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade" na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých peňazí a vedením komplexných štatistík.
V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Moneyval: Slovensko zlepšilo opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí
- November 24, 2022
Najčítanejšie správy
-
Španielsko v januári až marci navštívilo 17,1 milióna zahraničných turistov
-
R. Saviano: Trumpove clá otvárajú nové možnosti ziskov pre organizovaný zločin
-
O zámere výstavby veterného parku v Kuklove rozhodnú obyvatelia v referende
-
Malý obchod z Bratislavy boduje medzi najlepšími na svete
-
SKDP: Daniam sa nevyhnú ani tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach
-
EP využije urgentný postup pri hlasovaní o zmene emisných noriem CO2 pre autá
-
SEPS vlani zvýšila čistý zisk na viac ako 73 miliónov eur
-
Benátky predĺžili turistickú daň na rok 2025
-
Slovensko sa stalo centrom Európskej asociácie zálohových systémov
-
Reality: Dopyt po malometrážnych a mikro - bytoch rastie, najmä v Bratislave
-
Malý obchod z Bratislavy boduje medzi najlepšími na svete
-
Financie: Erste Group kupuje banku Santander Bank Polska za 6,8 miliardy eur
-
SEPS vlani zvýšila čistý zisk na viac ako 73 miliónov eur
-
Porsche začína s náborom na Slovensku: platy od 1 500 do 2 600 eur mesačne
-
VÚB banka za prvý štvrťrok 2025 dosiahla čistý zisk 75,1 milióna eur
-
Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v apríli na takmer 17-ročné minimum
-
Počet firemných bankrotov v západnej Európe vlani výrazne vzrástol
-
ŠÚ SR: Maloobchodné tržby v SR v marci 2025 medziročne klesli o 2,5 %
-
O zámere výstavby veterného parku v Kuklove rozhodnú obyvatelia v referende
-
ŠÚ SR: Priemyselná produkcia sa v marci vrátila k rastu, medziročne o 3,5 %
-
Eurelectric: EÚ musí investovať bilióny eur do rozvodných elektrických sietí
-
Analytik: Ďalšie mierne zníženie cien pohonných látok je možné
-
ŠÚ SR: Priemyselná produkcia sa v marci vrátila k rastu, medziročne o 3,5 %
-
ŠÚ SR: Zahraničný obchod skončil v marci s prebytkom 406,4 milióna eur
-
CCIA Europe odporúča Dánsku, aby na čele EÚ podporilo rozvoj digitálnej politiky
-
ČNB znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu
-
SAPI: Jadrová energia nebude Slovensku stačiť, NEKP je nedostatočný
-
NBS: Priemerné ceny nehnuteľností ďalej rastú, byty sú najdrahšie v histórii
-
Porsche začína s náborom na Slovensku: platy od 1 500 do 2 600 eur mesačne
-
SEPS vlani zvýšila čistý zisk na viac ako 73 miliónov eur