Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade" na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých peňazí a vedením komplexných štatistík.
V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Moneyval: Slovensko zlepšilo opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí
- November 24, 2022
Najčítanejšie správy
-
Rakúska polícia v boji proti mzdovému dumpingu preverí 1300 spoločností
-
P. Kmec: SR žiada historicky najvyššiu platbu z plánu obnovy za takmer 1 mld.
-
Nissan zápasí s finančnými problémami, požiadal dodávateľov o odklad platieb
-
Prezident odcestoval do Chorvátska, stretne sa aj s prezidentom Z. Milanovičom
-
EÚ má usmernenia pre sektor stavebníctva, pre vyššiu energetickú účinnosť budov
-
Doprava: Od 1. júla sa budú pri výpočte mýta zohľadňovať aj emisie CO2
-
Letisko upozorňuje, že linka Poprad - Londýn Stansted je ohrozená
-
Francúzi v regióne Álp zistili ohnisko nodulárnej dermatitídy hovädzieho dobytka
-
NDS: Výstavba košickej R2 významne pokročila, dokončujú povrch vozoviek
-
Hospodárstvo: EK navrhuje zaviesť clo vo výške 25 % na niektoré tovary z USA
-
Zamestnanci spoločnosti GeLiMa vyhlásili ostrý štrajk, vedenie reaguje výlukou
-
EK odporučila začať voči Rakúsku konanie z dôvodu nadmerného deficitu
-
Dolár padol voči euro na najnižšiu úroveň od roku 2021
-
Financie: NBS zhoršila prognózu ekonomického rastu, dosiahnuť by mal 1,2 %
-
Vláda určila maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu v podnikaní
-
Priemysel: Campari predá značky Cinzano a Frattina firme Caffo Group 1915
-
Generácia Z investuje rekordne často, rolu hrajú sociálne siete
-
NDS: Výstavba košickej R2 významne pokročila, dokončujú povrch vozoviek
-
Taliansko zmrazilo aktíva ruských oligarchov za vyše dve miliardy eur
-
Počet superbohatých v Nemecku aj hodnota ich majetku rastú
-
Prezident odcestoval do Chorvátska, stretne sa aj s prezidentom Z. Milanovičom
-
Nissan zápasí s finančnými problémami, požiadal dodávateľov o odklad platieb
-
P. Kmec: SR žiada historicky najvyššiu platbu z plánu obnovy za takmer 1 mld.
-
Francúzi v regióne Álp zistili ohnisko nodulárnej dermatitídy hovädzieho dobytka
-
Letisko upozorňuje, že linka Poprad - Londýn Stansted je ohrozená
-
Rakúska polícia v boji proti mzdovému dumpingu preverí 1300 spoločností
-
EÚ má usmernenia pre sektor stavebníctva, pre vyššiu energetickú účinnosť budov
-
Doprava: Od 1. júla sa budú pri výpočte mýta zohľadňovať aj emisie CO2
-
Amazon sa označil za podporovateľa malých a stredných podnikov v Rakúsku
-
NDS: Výstavba košickej R2 významne pokročila, dokončujú povrch vozoviek