Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade" na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých peňazí a vedením komplexných štatistík.
V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Moneyval: Slovensko zlepšilo opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí
- November 24, 2022
Najčítanejšie správy
-
Čínska automobilka BYD v apríli predbehla Teslu pri predaji v Európe
-
Slovenská pošta bude v centre Bratislavy testovať autonómne doručovacie vozidlo
-
Kia Slovakia spustila výrobu modernizovanej verzie modelu Sportage
-
Premiér: Eurofondy vláda pozastavila, pretože samosprávy ich nečerpali
-
Pavel: Pre prieťahy s Dukovanmi hrozia škody a otázka, odkiaľ bude mať ČR energiu
-
Prieskum: Zákazníci e-shopov by privítali možnosť vybrať si deň a čas doručenia
-
Analytik: Vlani pracovali ľudia v SR o dve hodiny týždenne menej
-
Firmy pre transakčnú daň zlučujú faktúry, čo má vplyv na ich cashflow
-
ZSSK: Vo vlakoch do a z Chorvátska je už viac ako polovica kapacít naplnená
-
Na Štrbskom Plese pribudne lanovka za 11 miliónov eur
-
Premiér: Slovensko sa blíži k dohode s USA o výstavbe nového jadrového zdroja
-
Prieskum: Zákazníci e-shopov by privítali možnosť vybrať si deň a čas doručenia
-
Burza: S&P 500 a Nasdaq majú za sebou najlepší mesiac od novembra 2023
-
Česká priemyselná produkcia v apríli vzrástla najprudšie za dva roky
-
Prieskum: Takmer polovica Slovákov dostáva len minimálne stravné
-
Analytik: Domáci turizmus v SR bude musieť ponúknuť viac než len prírodu
-
Andrea Bocelli na koncerte v Bratislave
-
ŽSR sa dohodli s odborármi na zvýšení miezd od júla o 4,8 %
-
Čínska automobilka BYD v apríli predbehla Teslu pri predaji v Európe
-
Slovenská pošta bude v centre Bratislavy testovať autonómne doručovacie vozidlo
-
Letná prestávka služby Camit News
-
Analytička: Realitné fondy vzrástli v 1. štvrťroku na nové maximum 2,9 mld. eur
-
Rakúsky minister odmieta tlak na zavádzanie elektromobility
-
ŽSR sa dohodli s odborármi na zvýšení miezd od júla o 4,8 %
-
SEVA: Na Slovensku je už takmer 3000 verejných nabíjačiek pre elektromobily
-
Analytik NBS: Trh práce sa ochladzuje, nájsť si prácu začína byť ťažšie
-
Úrad vlády chce presťahovať časť zamestnancov do štátnych budov v Karlovej Vsi
-
V poľskom Baltskom mori objavili veľké ložisko ropy a plynu
-
Revolut vytvorí nové pracovné miesta v Európe, stavia centrálu v Paríži
-
Nezamestnanosť mierne vzrástla na 3,8 %: absolventi čelia problémom napriek rastúcemu počtu ponúk