Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade" na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých peňazí a vedením komplexných štatistík.
V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Moneyval: Slovensko zlepšilo opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí
- November 24, 2022
Najčítanejšie správy
-
V Maďarsku sa realizujú čínske investičné projekty za viac ako 15 miliárd eur
-
Financie: Podnikatelia sú povinní pri neplatení faktúry opraviť odpočítanú DPH
-
EP: Právo na opravu zjednoduší opravy a ušetrí peniaze spotrebiteľom
-
Auto: V roku 2024 by sa malo na svete predať 17 miliónov elektrických áut
-
ZSPS: Zelená dohoda pre budovy má pomôcť pri obnove budov na bezemisné
-
Doprava: V prvom kvartáli vybavilo popradské letisko o 60 % viac cestujúcich
-
Mesto Partizánske chce zabezpečiť časť tepla z geotermálnej energie
-
Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBOXov, nájsť ich možno už na 230 miestach
-
Financie: Maďarská centrálna banka podľa očakávania znížila kľúčové úroky
-
Francúzsko nariadilo maloobchodníkom označovať výrobky ovplyvnené shrinkfláciou
-
ÚPSVR: Úrady práce spustili národný projekt Zručnosti pre trh práce
-
Náhrada za používanie vlastného auta na služobné účely sa od 1. mája zvýši
-
V ktorom kraji sa najdrahšie naobedujete?
-
Financie: Slovensko predalo švajčiarskym investorom dlhopisy za 635 mil. CHF
-
V bratislavskom Ružinove plánujú postaviť polyfunkčný objekt za 21 miliónov eur
-
V. Vaňo: Investičný dlh vo verejnom sektore na Slovensku narastá
-
Křetínský podal ponuku na prevzatie IDS, vlastníka Royal Mail, IDS ju odmietla
-
Francúzsko nariadilo maloobchodníkom označovať výrobky ovplyvnené shrinkfláciou
-
Odborník: Firmy podali daňové priznania bez daňových licencií posledný raz
-
Projekt mosta medzi Sicíliou a pevninou naráža na protesty miestnych obyvateľov
-
Potravinový inkubátor SPU v Nitre bol schválený ako prevádzka na výrobu potravín
-
Profesia days: Nedostatok pracovníkov chcú firmy zlepšiť vzdelávaním
-
NRSR: Poslanci schválili opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia
-
EÚ20: Členstvo Slovenska v EÚ a eurozóne zvýšilo HDP na obyvateľa o 16 %
-
Nitrianski colníci zadržali falzifikáty riflí za 1,69 milióna eur
-
IT: Internetový predajca Amazon dostal v Taliansku pokutu za nekalé praktiky
-
Skupina Heineken v 1. kvartáli celosvetovo zvýšila predaj o 4,7 %
-
Confal ukončil reštrukturalizáciu, veriteľom vyplatí 67 % pohľadávok
-
ZSPS: Zelená dohoda pre budovy má pomôcť pri obnove budov na bezemisné
-
EP: Právo na opravu zjednoduší opravy a ušetrí peniaze spotrebiteľom